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博度为您找到相关结果约6210个,检索时间:2024-05-20 03:25:53
澳门
金融情报办公室主任 进行国际
反洗
黑钱
会议
<港澳台>
澳门
反洗
黑钱
#
澳门
金融情报办公室主任自2020年4月下旬起,正式获委任为国际反清洗
黑钱
组织
环球博讯
2020-10-09
澳门
反洗
黑钱
及反恐融资工作小组会议 制订《
反洗
钱五年策略计划》
<港澳台>
澳门
反洗
钱#
澳门
反清洗
黑钱
及反恐怖融资工作小组本年度第2次例会上周五日举行
澳门力报
2020-12-10
澳门
司警与金情办办
反洗
黑钱
国际评估标准讲解会
<港澳台>
澳门
反洗
钱#近年「反清洗
黑钱
/反恐怖融资/反扩散融资的相互评估」标准越趋严谨
澳门力报
2021-01-20
澳门
疫情加速创电子支付发展
反洗
钱师助提升
反洗
黑钱
能力
<港澳台>
澳门
洗钱#
澳门
第三届「
反洗
钱与反金融犯罪」研讨会前(5)日假美狮美高梅举行,研讨会由
澳门
反洗
钱师专业协会及公认
反洗
钱师协会主办,
澳门
金融管理局行政管理委员会委员刘杏娟、
澳门
金融情报办公室主任朱婉仪
澳门力报
2021-06-07
澳门
当局办讲座加强
反洗
黑钱
认知 六大博企从业员首次参与
<港澳台>
澳门
洗
黑钱
#为持续提升不同行业的从业员对反清洗
黑钱
及反恐怖融资领域的认知,
澳门
金融情报办公室于本(11)月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗
黑钱
/反恐怖融资专题讲座,讲座对象除了金融机构从业员外
澳门力报
2021-11-20
澳门
金融情报办公室与人民银行
反洗
钱局会面 获充分肯定
澳门
政府反清洗
黑钱
工作
<港澳台>
澳门
洗
黑钱
#
澳门
金融情报办公室于上周二(13日)前往北京拜访中国
澳门力报
2021-04-22
澳门
反洗
钱研讨打击金融犯罪
<港澳台>
澳门
反洗
钱#由
澳门
反洗
钱师专业协会主办的第二届“加强
反洗
钱/反金融犯罪实用工具和技巧”
澳门日报
2020-12-07
柬埔寨加强打击洗
黑钱
<柬埔寨>柬埔寨打击洗
黑钱
#据柬媒消息,12月10日上午,国家警察总署
反洗
钱与恐怖融资工作组副组长贤帖乐,通过视频方式与全国25个省市警察局长召开会议,就有关
反洗
钱工作进展展开讨论。
环球博讯
2022-12-11
马来西亚警方2年查301宗洗
黑钱
案件 冻结充公逾18亿“黑”财物
<马来西亚>马来西亚洗
黑钱
#马来西亚警方严厉打击
反洗
黑钱
活动,截至今年11月
马来西亚资讯
2020-12-29
涉助跨境犯罪集团清洗4.3亿
黑钱
澳门
司警拘八名港澳男子
<港澳台>
澳门
洗
黑钱
#
澳门
司警侦破一个跨境清洗
黑钱
犯罪集团,至今拘捕两名本澳男子及六名香港男子。
澳门力报
2022-04-01
缅北强奸幼女
菲律宾
柬埔寨
澳门培养科技人才
日本
菲律宾绑架
万象华人绑架
通过
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