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博度为您找到相关结果约7个,检索时间：2024-05-11 13:21:12

银行面对虚拟资产的洗钱风险防范

从全面放开，到禁止代币发行ICO（Initial Coin Offering），乃至直接界定虚拟资产交易托管属于非法活动。

东南亚资讯集合 2021-07-14
奎松市抓获 5 名嫌疑人并缴获 P680 万沙雾

<菲律宾>680,1000,2024,缉毒,比索,马里,嫌疑人,菲律宾,冰毒,药物,伊科,危险,埃迪,日讯,奎松,沙雾,PDEA,Rohaida,Mariga29,Edilyn,Ico,贾娜,Farjana

华语社区PH 2024-02-25
PayPal已向英国FCA注册为加密服务提供商，禁止质押及借贷服务

不过，已登记实体也将面临一些业务限制，包括禁止提供质押、点对点交易、参与首次代币发行(ICO) 或借贷等去中心化金融行为等。

灰度 2023-11-02
央行上海总行将督促新发现违规业务整改虚拟币交易彻底“凉凉”？

<国内>虚拟币交易#8月3日，人民银行上海总部召开2021年下半年工作会议，称将持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，督促新发现违规业务整改。

内地涉诈资讯 2021-08-05
【关注】马斯克同名山寨币暴跌近100％，投资者遭遇“拉地毯”骗局

<国内>马斯克山寨币#这款名为“婴儿马斯克币”（Baby Musk Coin，代码为‘BABYMUSK’）的山寨币是今年1月底刚刚推出的，通过“首次代币发行”（ICO）筹集到200万美元资金，但同时也引发了一些人的质疑

环球博讯 2022-02-10
IDO：暴富新阵地还是骗局新外衣？弄清这些真相，别再被割韭菜了！

“就IDO呀，听说很火呀，跟ICO有啥区别？可以参与吗？”“哦，哈哈哈，I-D-O 呀，这个我知道呀，给你详细讲讲……”

灰产圈 2022-09-02
单日50倍、3天上币安、10分钟蒸发2亿？揭秘预售MEME的极限操作

从核心来看，操作上类似于当年的ICO，只是从原有的ETH和BTC转至了其他相对低廉的新公链代币上，它用...

灰度 2024-03-21

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